“我有大項(xiàng)目，你有錢嗎？”3年里，騙子夏某與趙某以投資返息為誘餌,先后向社會(huì)不特定人群融資1000余萬元人民幣,僅云南省內(nèi)就有100余人被騙。5月7日，記者從昆明市公安局盤龍分局獲悉,該局經(jīng)偵大隊(duì)歷時(shí)近兩年，破獲了該起非法吸收公眾存款大案,犯罪嫌疑人夏某與趙某目前已被警方抓獲。

?盤龍公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警王松介紹,2016年7月份,大隊(duì)陸續(xù)接到群眾報(bào)警,稱他們投資云南正亨鼎財(cái)務(wù)金融外包服務(wù)公司,該公司承諾的高額回報(bào)不僅沒有兌現(xiàn),就連本金都不見蹤影。大隊(duì)接報(bào)后,迅速對(duì)該公司進(jìn)行調(diào)查。

?經(jīng)查,該公司成立于2015年1月30日,位于盤龍區(qū)一小區(qū)內(nèi),犯罪嫌疑人夏某于2015年6月份接手該公司,成為該公司實(shí)際控制人。之后,夏某便伙同劉某以云南同城建材工業(yè)有限公司為項(xiàng)目,以月利1.5%至2.5%向社會(huì)不特定人群融資260萬元人民幣,夏某則收取該建材公司2.95%的月息,賺取利息差,并向部分融資客戶返還一定利息。

?2015年8月至2015年11月期間,夏某又伙同劉某以硯山七合農(nóng)業(yè)科技有限公司為項(xiàng)目,如法炮制計(jì)劃融資600余萬元人民幣,期間因未融到足夠資金,夏某將融到的100余萬元一部分返還客戶,將另一部資金轉(zhuǎn)投到山西福川制鐵有限公司項(xiàng)目上。期間,劉某離開了該公司。

2015年底,夏某繼續(xù)伙同趙某、羅某,以山西福川制鐵有限公司為項(xiàng)目融資700余萬元人民幣,而該項(xiàng)目的法定代表人正是夏某的同伙趙某。進(jìn)行此次融資后,夏某等人便不再向客戶支付之前承諾的高額利息。

2017年8月21日,夏某被盤龍警方抓獲,他供述,自己先后3次伙同不同的人以高額月息為誘餌,向社會(huì)不特定人群融資1000余萬元,除了將部分資金返還客戶外,其中200萬元用于償還債務(wù),100萬元用于公司日常開支,另有200余萬元投資到一個(gè)緬甸項(xiàng)目,剩余的資金則揮霍一空。

經(jīng)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)司法鑒定中心鑒定,該案中,云南正亨鼎財(cái)務(wù)金融外包服務(wù)公司自2015年6月至2017年2月期間,共向社會(huì)不特定人群115人融資1069萬余元。

?2018年4月24日上午,該案另一犯罪嫌疑人趙某被盤龍警方抓獲。目前,夏某與趙某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被盤龍警方依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步辦理中。

來源：云南網(wǎng)?