新華網(wǎng)北京12月30日電（記者 盧俊宇）日前，張庭林瑞陽(yáng)公司涉嫌傳銷被查處。市場(chǎng)監(jiān)管部門回應(yīng)，涉案人員多、金額比較巨大，已進(jìn)入財(cái)物審計(jì)階段。涉案公司回應(yīng)，積極配合有關(guān)部門工作。有關(guān)案件性質(zhì)、責(zé)任認(rèn)定，還需靜等調(diào)查結(jié)果。

那么，如何判定一個(gè)涉案公司是否符合傳銷的特征？網(wǎng)絡(luò)傳銷在法律上如何定罪、可能面臨哪些處罰？對(duì)此，本期法治課代表采訪了北京云亭律師事務(wù)所刑事業(yè)務(wù)委員會(huì)主任韓帥。

新華網(wǎng)：什么是傳銷？主要有哪幾種類型？

韓帥：傳銷是指不以銷售商品和服務(wù)為目的，而是以拉人頭、發(fā)展層級(jí)的方式獲取高額收入。根據(jù)國(guó)務(wù)院《禁止傳銷條例》，傳銷分為三種類型：一是拉人頭型，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)；二是收取入門費(fèi)型，以繳納入門費(fèi)或者購(gòu)買商品變相繳納費(fèi)用的方式取得加入資格或者發(fā)展下線的資格；三是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型，通過(guò)形成上下線關(guān)系，以下線的銷售業(yè)績(jī)作為給付上線報(bào)酬的依據(jù)。

新華網(wǎng)：如何判定一個(gè)涉案公司是否符合傳銷的特征？

韓帥：可以從以下幾方面判斷是否符合傳銷的特征：一，是否夸大宣傳。是否采用編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段。網(wǎng)絡(luò)傳銷時(shí)常變換“傳銷噱頭”，往往都是打著“資本運(yùn)作”“新型電商”“股票分紅”“會(huì)員制”等旗號(hào)，利用互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P等新概念來(lái)偽裝，以“網(wǎng)絡(luò)管理員”“金牌會(huì)員”等網(wǎng)絡(luò)流行稱謂來(lái)標(biāo)榜資本運(yùn)作和電子商務(wù)，用虛構(gòu)項(xiàng)目、虛擬貨幣、軟件程序等，吸引投資人以及發(fā)展人員為多獲得收益、獎(jiǎng)金，瘋狂“拉人頭”。

二，是否具有層級(jí)關(guān)系。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動(dòng)人員之間是否按照推薦和被推薦關(guān)系形成多級(jí)上下線關(guān)系層次。

三，是否以人頭、入門費(fèi)而非售賣產(chǎn)品作為主要盈利手段。是否設(shè)置不符合商業(yè)慣例和經(jīng)營(yíng)常理的高額獎(jiǎng)勵(lì)，誘惑他人繳納高額費(fèi)用作為主要收入來(lái)源 ，以后加入者繳納的費(fèi)用支付先加入者的獎(jiǎng)勵(lì) ，必須是無(wú)限發(fā)展下線才能支撐資金鏈不斷裂，其目的和結(jié)果都是騙取財(cái)物。

新華網(wǎng)：網(wǎng)絡(luò)傳銷在法律上如何定罪？

韓帥：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)2010年5月7日最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

另外，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件還可能涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、虛假?gòu)V告罪等罪名。

新華網(wǎng)：如果行為涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，可能面臨哪些處罰？

韓帥：可能面臨行政處罰，或構(gòu)成刑事犯罪。

根據(jù)國(guó)務(wù)院《禁止傳銷條例》，對(duì)于有傳銷行為的：組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》，如果行為人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。