近日，河南許昌建安區(qū)公安局通報一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡(luò)平臺，以高額回報為誘餌，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動。

警方查扣涉案現(xiàn)金13億元

　　犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，警方在現(xiàn)場查扣的涉案現(xiàn)金高達13億元。

　　河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員徐亞方說：

　　那里面三間屋子，其中一間什么都沒放，就放了一張桌子，全部堆的都是這些錢，用各種各樣的紙箱給裝起來，全是現(xiàn)金；另外一個小的儲藏室也是裝滿了；還有一個房間也是用旅行箱裝了很多，全是現(xiàn)金。

用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興名詞對外鼓吹

　　許昌警方介紹，2018年6月，他們接到當(dāng)?shù)毓ど滩块T轉(zhuǎn)交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡(luò)公司疑似通過網(wǎng)絡(luò)開展傳銷活動。

　　警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司推出了一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺，宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎(chǔ)打造的社交平臺，在國內(nèi)多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。

　　河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導(dǎo)員袁獻超說：

　　對外鼓吹的是在大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)的基礎(chǔ)上做的一個社交推廣平臺，但是實質(zhì)上它是采用了會員推薦注冊制，要求會員繳納入門費，平臺設(shè)定高額的回報，來引誘會員加入。拉人頭、發(fā)展下線的這種形式，明顯的是一個網(wǎng)絡(luò)傳銷模式。

通過虛擬“種子”發(fā)展下線

　　通過注冊成為平臺會員，警方發(fā)現(xiàn)，這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以后才可以注冊成為會員，之后才可以購買“種子”，并發(fā)展下級會員。

　　河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導(dǎo)員袁獻超說：

　　新會員注冊必須要向上線會員繳納200元的激活碼費用，由上線會員利用激活碼對這個新會員進行激活。

　　平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平臺向會員承諾，每個種子都會增值，獲得平臺收益，但要求會員必須在規(guī)定時間內(nèi)賣出。

　　但所謂的“種子”只能在平臺內(nèi)部流通，本身并不具備任何價值。會員持有期間的收益，平臺同樣是以“種子”進行結(jié)算的。但是，平臺不會回購“種子”，會員手里的“種子”只能賣給其它會員。平臺規(guī)定，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高，抽成比例越高。

平臺突然關(guān)閉，警方前往多地收網(wǎng)

　　隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個平臺的數(shù)據(jù)信息，確定了這個團伙的組織架構(gòu)、主要成員和運行模式。

　　這個團伙的主要成員長期藏匿境外，租賃境外服務(wù)器搭建平臺，雇傭團伙在國內(nèi)推廣操作。2018年8月中旬，這個網(wǎng)絡(luò)平臺突然關(guān)閉，隨后團伙的主要成員陸續(xù)回國。針對這一情況，警方?jīng)Q定收網(wǎng)。

　　2018年8月下旬，許昌市建安區(qū)公安局派出280多名警力，前往江蘇、浙江、湖北、四川等地抓捕犯罪嫌疑人27名。在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，查扣了非法所得13億元現(xiàn)金。

　　經(jīng)檢察機關(guān)批準，目前許昌市建安區(qū)公安局以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人執(zhí)行了逮捕，案件仍在進一步偵辦中。

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